Vyhláška o formátu a struktuře podání Finančnímu analytickému úřadu obsahujícího informace o kontaktní osobě

420

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2024

o formátu a struktuře podání Finančnímu analytickému úřadu obsahujícího informace o kontaktní osobě

Ministerstvo financí stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 280/2024 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Formát a struktura

(1) Informaci o kontaktní osobě lze podat pouze ve formátu xml (Extensible Markup Language Document).

(2) Struktura informace o kontaktní osobě a pokyny k jejímu vyplnění jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2025.

Ministr financí:

Ing. Stanjura v. r.

Příloha

Pokyny k vyplnění informace o kontaktní osobě

Povinná osoba sestaví žádost v interaktivním formuláři na internetové adrese https://formulare.fau.gov.cz/ nebo jako samostatný datový soubor, který je v souladu se schématem níže, a podle pokynů uvedených v tabulce níže.

Struktura datového souboru:

Základní vlastnosti datového souboru:

⟪TABLE:tbl_001⟫

Značky se uspořádají podle následující tabulky. Není-li v ní uvedeno jinak, musejí být jednotliví potomci uvedeni právě jednou v uvedeném pořadí.

⟪TABLE:tbl_001⟫

Obsah značek je vymezen v následující tabulce:

⟪TABLE:tbl_001⟫ SubjID text Ponechá se prázdné. Form40 - Značka obsahuje následující atributy: ⟪TABLE:tbl_002⟫ ICO text Uvede se identifikační číslo osoby podle zákona o základních registrech, u zahraničních osob jednoznačný identifikátor přidělený v zemi, kde má zahraniční osoba sídlo nebo bydliště. Není-li identifikační číslo osoby přiděleno, ponechá se prázdné. ObchJmeno text V případě právnické osoby nebo právního uspořádání se uvede jejich název nebo označení. Jsou-li evidovány ve veřejném rejstříku, včetně zahraničního rejstříku, uvede se název nebo označení v podobě, ve které je tento název nebo označení v takovém rejstříku evidován. V případě fyzické osoby se uvedou všechna její jména a příjmení. Sidlo text Slovy se uvede adresa sídla povinné osoby. Item4TypPO výčet Pro každý druh a typ povinné osoby podle následující tabulky se uvede odpovídající kód druhu a typu povinné osoby. ⟪TABLE:tbl_003⟫ Item4TypPO2 výčet Pro každý druh a typ povinné osoby podle následující tabulky se uvede odpovídající kód druhu a typu povinné osoby. ⟪TABLE:tbl_004⟫ T_data - Jde o množinu údajů o kontaktní osobě a jejím vztahu k povinné osobě. Ve značce „PredmPodnik“ se uvede případná poznámka vztahující se k těmto skutečnostem, například pokud má kontaktní osoba nepravidelné služby a tuto skutečnost nelze zachytit ve značce „KontaktniDoba“. Množina údajů o případných dalších povinných osobách a jejich vztahu k povinné osobě se uvede v složené značce „J_data“. J_data - Jde o množinu údajů o dalších kontaktních osobách a jejich vztahu k povinné osobě nad rámec kontaktní osoby ve značce „T_data“. Ve značce „PredmPodnik“ se uvede případná poznámka vztahující se k těmto skutečnostem, například pokud má kontaktní osoba nepravidelné služby a tuto skutečnost nelze zachytit ve značce „KontaktniDoba“. T_FyzOsoba - Uvedou se údaje o kontaktní osobě. Pokud je kontaktních osob více, uvedou se zde jen údaje o první z nich, údaje o ostatních kontaktních osobách se uvedou ve složené značce „J_FyzOsoba“. J_FyzOsoba - Uvedou se údaje o dalších kontaktních osobách nad rámec té uvedené ve značce „T_FyzOsoba“. Jmeno text Uvedou se všechna osobní jména kontaktní osoby. Prijmeni text Uvedou se všechna příjmení kontaktní osoby. Titul text Uvedou se tituly kontaktní osoby. Tato značka je nepovinná. Tel text Uvede se telefonní číslo kontaktní osoby včetně mezinárodní předvolby (např. +420 pro Českou republiku). Mobil text Uvede se mobilní telefonní číslo kontaktní osoby včetně mezinárodní předvolby (např. +420 pro Českou republiku). Email text Uvede se adresa elektronické pošty kontaktní osoby. Role výčet Uvede se kód vztahu kontaktní osoby k povinné osobě: • „Z“ pro zaměstnance • „S“ pro statutárního zástupce • „P“ pro povinnou osobu PracovniZarazeni text Tato značka se vyplňuje, pokud je kontaktní osoba zaměstnancem povinné osoby a má specifické pracovní zařazení. Pokud není relevantní, tato značka zůstává prázdná. PredmPodnik text Pokud existují specifické poznámky o kontaktní osobě, které nelze zachytit v jiných značkách (např. nepravidelný čas, kdy je k zastižení), uvedou se v této značce. TypPO4KO - Tato značka je určena pro specifikaci druhu a typu povinné osoby relevantních pro danou kontaktní osobu. KontaktniDoba_Group - Tato značka obsahuje specifikaci kontaktní doby pro jednotlivé dny v týdnu. KontaktniDoba - Tato značka vyjadřuje rozsah času v rámci dne v týdnu, kdy je daná kontaktní osoba k zastižení. Přestávky v práci, případně další přestávky se pro tyto účely zanedbají. Značka obsahuje následující atributy: ⟪TABLE:tbl_005⟫ HodinOd čas Tato značka slouží k zadání počátku dostupnosti kontaktní osoby v daný den. Čas je uveden ve formátu hh:mm:ss. HodinDo čas Tato značka slouží k zadání konce dostupnosti kontaktní osoby v daný den. Čas je uveden ve formátu hh:mm:ss. PopisPredmetu text Jde o velkou poznámku vztahující se k celému podání. Uvedou se případné další doprovodné informace podle potřeby povinné osoby. Odeslal text Ponechá se prázdné. MistoPodani text Ponechá se prázdné. Prilohy Uvede se jen v případě, že jsou k podání přiloženy přílohy. NazevPrilohy text Uvede se název případné přílohy. PopisPrilohy text Uvede se případný popis přílohy. VelikostPrilohy text Uvede se velikost případné přílohy. MD5HashPrilohy text Uvede se kontrolní součet (hash) značky ObsahPrilohy vypočtený pomocí algoritmu MD5. Značka se neuvádí, pokud je uvedena značka SHA1HashPrilohy. SHA1HashPrilohy text Uvede se kontrolní součet (hash) značky ObsahPrilohy vypočtený pomocí algoritmu SHA1. Značka se neuvádí, pokud je uvedena značka MD5HashPrilohy. ObsahPrilohy text Uvede se příloha v kódování Base64. CasoveRazitko text Ponechá se prázdné.

Datové typy:

⟪TABLE:tbl_001⟫