Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi

223

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 11. července 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 159/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

„(2) Finanční instituce, které jsou povinny informovat Finanční analytický útvar o určení osoby k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodě, sdělí jméno, příjmení, trvalý pobyt, adresu, pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení této osoby na adresu Ministerstvo financí, P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Na stejnou adresu oznamují neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, zajišťuje průběžný styk, výměnu informací a plnění oznamovací povinnosti s ním přímo statutární orgán finanční instituce. “

2. V § 2 odst. 4 se slova „o neobvyklém obchodě“ nahrazují slovy „o podezřelém obchodě“.

3. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 183/1996 Sb.

Vzor

OZNÁMENÍ PODEZŘELÉHO OBCHODU

⟪MEDIA:img_001⟫

4. V příloze č. 2 se slova „Jméno a příjmení, titul“ vypouští.

5. V příloze č. 2 se slova „statutárního zástupce ministerstva“ nahrazují slovem „ministra“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2000.

Ministr:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.