Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/163 ze dne 12. prosince 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o odstranění Kajmanských ostrovů a Jordánska z tabulky v bodě I přílohy

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ESÚř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73 ., ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj?locale=cs). , a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,

V příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 se tabulka v bodě I nahrazuje tabulkou v příloze tohoto nařízení.

Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73 ., ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj?locale=cs).

(1) Unie musí zajistit účinnou ochranu integrity a řádné fungování svého finančního systému a vnitřního trhu před praním peněz nebo financováním terorismu. Směrnice (EU) 2015/849 proto stanoví, že má Komise identifikovat jurisdikce třetích zemí, které mají strategické nedostatky ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie (dále jen vysoce rizikové třetí země).

(2) Vysoce rizikové třetí země se strategickými nedostatky jsou identifikovány v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016 , kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj). .

(3) Vzhledem k vysoké úrovni integrace mezinárodního finančního systému, úzkému propojení tržních subjektů, vysokému objemu přeshraničních transakcí směrem do Unie i z Unie, jakož i stupni otevřenosti trhu je jakákoli hrozba v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu pro mezinárodní finanční systém hrozbou také pro finanční systém Unie.

(4) V souladu s čl. 9 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849 Komise zohledňuje nejnovější dostupné informace, zejména aktuální veřejná prohlášení Finančního akčního výboru (FATF), seznam FATF s názvem Jurisdikce pod zvýšeným dohledem a zprávy FATF vypracované v rámci Skupiny pro přezkum mezinárodní spolupráce týkající se rizik, která představují jednotlivé třetí země.

(5) Od posledních změn nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 FATF svůj seznam Jurisdikce pod zvýšeným dohledem aktualizoval. Na svém plenárním zasedání v říjnu 2023 odstranil FATF z uvedeného seznamu Kajmanské ostrovy a Jordánsko. Vzhledem k těmto změnám provedla Komise posouzení za účelem identifikace vysoce rizikových třetích zemí v souladu s článkem 9 směrnice (EU) 2015/849.

(6) Komise přezkoumala pokrok Kajmanských ostrovů a Jordánska při řešení jejich strategických nedostatků. Uvedené země jsou v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 identifikovány jako vysoce rizikové třetí země, avšak v říjnu 2023 byly odstraněny ze seznamu FATF Jurisdikce pod zvýšeným dohledem.

(7) FATF uvítal významný pokrok, kterého Kajmanské ostrovy a Jordánsko dosáhly při zlepšování svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu, a konstatoval, že uvedené země zavedly právní a regulační rámce, které jim umožní splnit závazky uvedené v jejich příslušných akčních plánech týkajících se strategických nedostatků zjištěných FATF. Kajmanské ostrovy a Jordánsko proto již nepodléhají dohledu FATF v rámci jeho celosvětové činnosti dohlížení nad dodržováním předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a budou dále spolupracovat se svými příslušnými regionálními orgány typu FATF na dalším posílení svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

(8) Kajmanské ostrovy a Jordánsko posílily účinnost svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu a vyřešily technické nedostatky, aby splnily závazky ve svých akčních plánech týkající se strategických nedostatků, které identifikoval FATF. Komise posoudila dostupné informace a dospěla k závěru, že Kajmanské ostrovy a Jordánsko již nemají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky. Je proto vhodné odstranit Kajmanské ostrovy a Jordánsko z tabulky v bodě I přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675.

(9) Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016 , kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

Článek 1 Článek 1

Článek 2 Článek 2

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: