Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/163 ze dne 12. prosince 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o odstranění Kajmanských ostrovů a Jordánska z tabulky v bodě I přílohy

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ESÚ. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73 ., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj , a najmä na jej článok 9 ods. 2,

Tabuľka uvedená v bode I prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1675 sa nahrádza tabuľkou uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu.

Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73 ., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj

(1) Únia musí zabezpečiť účinnú ochranu integrity a riadneho fungovania svojho finančného systému a vnútorného trhu pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. V smernici (EÚ) 2015/849 sa preto stanovuje, že Komisia má identifikovať jurisdikcie tretích krajín, ktoré majú vo svojich mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu strategické nedostatky predstavujúce významné hrozby pre finančný systém Únie (vysokorizikové tretie krajiny).

(2) V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1675Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016 , ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (Ú. v. EÚ L 254, 20.9.2016, s. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj). sú identifikované vysokorizikové tretie krajiny so strategickými nedostatkami.

(3) Vzhľadom na vysokú úroveň integrácie medzinárodného finančného systému, úzke prepojenie hospodárskych subjektov na trhu, vysoký objem cezhraničných transakcií do Únie a z Únie, ako aj stupeň otvorenosti trhu preto akákoľvek hrozba v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorá predstavuje hrozbu pre medzinárodný finančný systém, je zároveň hrozbou aj pre finančný systém Únie.

(4) V súlade s článkom 9 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849 Komisia zohľadňuje najnovšie dostupné informácie, najmä najnovšie verejné vyhlásenia Finančnej akčnej skupiny (FATF), zoznam jurisdikcií pod zvýšeným dohľadom zostavený skupinou FATF a správy FATF v rámci Skupiny pre preskúmanie medzinárodnej spolupráce v súvislosti s rizikami, ktoré predstavujú jednotlivé tretie krajiny.

(5) Od posledných zmien delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1675 skupina FATF aktualizovala svoj zoznam jurisdikcií pod zvýšeným dohľadom. Na svojom plenárnom zasadnutí v októbri 2023 skupina FATF vypustila z uvedeného zoznamu Kajmanie ostrovy a Jordánsko. Vzhľadom na uvedené zmeny Komisia vykonala posúdenie na účel identifikácie vysokorizikových tretích krajín v súlade s článkom 9 smernice (EÚ) 2015/849.

(6) Komisia preskúmala pokrok Kajmaních ostrovov a Jordánska dosiahnutý pri riešení ich strategických nedostatkov. Uvedené krajiny boli v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/1675 identifikované ako vysokorizikové tretie krajiny, v októbri 2023 však boli zo zoznamu jurisdikcií pod zvýšeným dohľadom skupiny FATF vypustené.

(7) Skupina FATF uvítala významný pokrok, ktorý Kajmanie ostrovy a Jordánsko dosiahli pri zlepšovaní svojich mechanizmov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a poznamenala, že tieto krajiny zaviedli právne a regulačné rámce zamerané na splnenie záväzkov uvedených v svojich akčných plánoch týkajúcich sa strategických nedostatkov, ktoré zistila skupina FATF. Kajmanie ostrovy a Jordánsko už preto nepodliehajú procesu monitorovania zo strany FATF v rámci jej priebežného globálneho procesu zameraného na dodržiavanie predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a budú naďalej spolupracovať so svojimi regionálnymi orgánmi podobnými skupine FATF na ďalšom posilňovaní svojich mechanizmov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

(8) Kajmanie ostrovy a Jordánsko posilnili účinnosť svojich mechanizmov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a vyriešili technické nedostatky týkajúce sa plnenia záväzkov vo svojich akčných plánoch v súvislosti so strategickými nedostatkami, ktoré identifikovala skupina FATF. Komisia na základe posúdenia dostupných informácií dospela k záveru, že Kajmanie ostrovy a Jordánsko už nemajú strategické nedostatky vo svojich mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Preto je vhodné vypustiť Kajmanie ostrovy a Jordánsko z tabuľky v bode I prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1675.

(9) Delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie .

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016 , ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (Ú. v. EÚ L 254, 20.9.2016, s. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

Článok 1 Článok 1

Článok 2 Článok 2

PRIJALA TOTO NARIADENIE: